駁洗錢天堂 巴拿馬也啟動查兆豐銀分行

【新唐人亞太台 2016 年 08 月 26 日訊】繼美國調查兆豐銀紐約分行違反反洗錢法後,巴拿馬政府本週也啟動對兆豐銀行巴拿馬分行是否遵守監管規範的調查。平面媒體報導,兆豐銀在巴拿馬有兩家分行,上週兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署以違反 反洗錢法 重罰1.8億美元,巴拿馬更被指控為國際洗錢的高風險司法管轄區,巴拿馬銀行管理局已經在週一晚間跟進,啟動對當地兆豐銀是否遵守監管規範的調查,要反駁美方的指控。

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