丹東銀涉助北韓洗錢 專家:背後大魚是中國銀行

11月2日,美國政府宣布與涉嫌協助北韓洗錢的中國丹東銀行切斷金融往來。近日美媒報導,美國專家指,丹東銀行背後的大魚是中國銀行。(GREG BAKER/AFP/Getty Images)

【新唐人亞太台 2017 年 11 月 11 日訊】11月2日,美國政府宣布與涉嫌協助北韓洗錢的中國丹東銀行切斷金融往來。近日美媒報導,丹東銀行背後的大魚是中國銀行。

據美國之音11月10日報導,川普(特朗普)總統訪華的前夕,美國財政部宣布正式切斷與涉嫌協助北韓洗錢和非法融資的丹東銀行的業務往來。外界似乎把焦點都集中在這家銀行上面。

但美國的中國問題專家章家敦(Gordon Chang)表示,丹東銀行只是一條小魚,中國大型國有銀行也在其中有份。章家敦說,2016年,聯合國的報告指「中國銀行」協助北韓洗錢。據悉,這家銀行涉嫌幫助新加坡海運公司在帳目上作假,以協助其將核導彈等武器運往北韓。

章家敦還說:「過去,中國最大的銀行在切斷北韓的銀行帳戶後又將其恢復。這是一種持續性行為。美國政府不審查中國銀行時,他們就故伎重演。」

「中國銀行是由中共當局控制的,他們可以把業務從一個銀行轉到另一個銀行。因此,我們需要對中國銀行參與這個骯髒的交易有一個更廣泛的認識。」他說。

今年6月,丹東銀行已被美國列為存在重要洗錢問題的外國銀行。丹東銀行成立於1993年12月,是經中國人民銀行批准設立的地方性股份制商業銀行,其總部在中國與北韓邊境的遼寧省丹東市。

丹東市是中朝(北韓)貿易最大的口岸城市。據當地貿易部門公布的數據,丹東對北韓貿易額約占中朝兩國貿易額的40%,經丹東口岸過境的貨物量約占中國對朝貿易總量的80%。

隸屬美國財政部的金融犯罪執法網絡(FinCEN)的調查結果顯示,丹東銀行為北韓非法的金融活動提供洗錢通道,包括為涉及北韓大規模殺傷武器和彈道導彈計劃的公司提供了數百萬美元的交易服務。

而中國各銀行一直在扮演著北韓資金進出渠道的角色。9月18日,中共央行告訴各銀行,停止向北韓客戶提供金融服務,並逐漸停止對現有客戶的貸款,嚴格執行聯合國對北韓的制裁決議。

在這前不久,川普政府再三呼籲北京幫助切斷流向金正恩獨裁政權的資金,以阻止北韓導彈和核武器的開發。

8月,美國財政部下屬外國資產控制辦公室(OFAC)將涉嫌支持北韓核武器開發的六家中國企業和一名中國公民列入制裁名單。

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