金管會盯比特幣ATM洗錢防制 業者未落實將罰千萬
【新唐人亞太台 2022 年 01 月 21 日訊】台灣街頭出現比特幣ATM,金管會調查發現全台24個比特幣ATM據點中,僅1個據點由已經提出洗錢防制法遵聲明的業者設置,金管會將要求其他業者提出法遵聲明,否則最高將開出千萬罰單。
近年虛擬貨幣投資引起熱潮,台灣街頭也出現比特幣ATM,引起立委關注。金管會為行政院指定的虛擬貨幣事業洗錢防制主管機關,先前對此啟動調查,發現目前全台約有24個比特幣ATM據點,其中部分機台業務形態涉及新台幣交易,應納管洗錢防制。
依據「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」,共有5大型態的虛擬貨幣業者被金管會納管洗錢防制,包含從事虛擬通貨與新台幣、外幣間的交換;從事虛擬通貨間的交換;進行虛擬通貨的移轉;保管、管理虛擬通貨或提供相關管理工具;參與及提供虛擬通貨發行或銷售相關金融服務。先前已有16家業者依規定提出法遵聲明。
金管會官員說,先前對比特幣ATM據點進行抽訪,主要是要了解業者機台經營型態是否涉及必須納管洗錢防制的5種態樣,其中確實有部分必須納管洗錢防制;根據目前調查,24個據點由不同業者設置,其中僅1個據點由先前已經提出洗錢防制法遵聲明的虛擬貨幣業者所設。
針對其他必須納管洗錢防制的虛擬貨幣業者,金管會將進行聯繫和輔導,要求業者落實提出法遵聲明,若業者未依規定提出聲明且限期未改善,金管會將可處新台幣50萬元到1000萬元不等的行政罰鍰。
官員也說,目前有一個網路平台會顯示設置比特幣ATM的位址,金管會抽訪部分位址後發現,各地「據點」型態都不一,並非都設有機台,有部分據點是業者派駐專人,引導民眾至網路註冊、教你購買比特幣,即屬於業者的行銷手法之一。
不過,也有據點確實設置機台,民眾可以新台幣作交易,這就是金管會緊盯洗錢防制的範疇。
官員說,根據實際訪查結果,有幾個比特幣ATM據點提供實際交易,也有提供身分認證功能,但是否有做到到位的KYC(認識你的客戶),金管會還要進一步了解,若無法確實落實KYC,將會請業者改善。
(新聞來源:中央社)
相關新聞
-
瑞信AT1債券價值歸零 金管會初估曝險1550億
2023-03-20 13:08:34立法財委會周一(20日)聚焦討論歐美銀行系統性風險,儘管瑞信確定由瑞銀集團收購,不過金管會坦言,部分金融業持有的瑞信債券資產,確定將有所損失,銀行與壽險業初估,曝險金額達到1550億。
-
洗錢水房集團買賣虛擬貨幣避查緝 警逮25人送辦
2022-12-09 16:47:44刑事局表示,29歲陳姓男子組水房集團,替詐騙集團洗錢,陳男旗下成員取得被害人贓款後,以買賣虛擬貨幣規避查緝。警方循線在高雄逮捕陳男等25人,警詢後送辦。
-
金管會大變革 虛擬資產局組織法送交一讀
2023-11-15 17:46:57虛擬資產在台灣列管問題,今年9月出現重大轉變,立委擬具「虛擬資產管理條例草案」立法院一讀通過,成為台灣第一部虛擬資產專法,將虛擬資產業,定調為「特許行業」。此外,「金融監督管理委員會虛擬資產局組織法草案」,也將在明天11月16日進行一讀,成為虛擬資產監理法制化,最後一部法案,內容為金管會下除原有的銀行局、證期局、保險局及檢查局外,將再新增虛擬資產局。
-
瑞信AT1債券慘淪壁紙 金管會初估曝險1550億
2023-03-20 20:20:12財經焦點來關心,為了防止銀行危機蔓延,瑞士最大銀行瑞士銀行,同意以30億瑞士法郎,約992億新台幣收購瑞士信貸。立法財委會周一(20日)聚焦討論歐美銀行系統性風險,儘管瑞信確定由瑞銀集團收購,不過金管會坦言,部分金融業持有瑞信債券資產,將有所損失,初估台灣銀行與壽險業,曝險金額達到1550億。
-
瑞信AT1債券淪為壁紙 金管會初估曝險1550億
2023-03-20 17:18:06立法財委會周一(20日)聚焦討論歐美銀行系統性風險,儘管瑞信確定由瑞銀集團收購,不過金管會坦言,部分金融業持有的瑞信債券資產,將有所損失,估出台灣銀行與壽險業初估,曝險金額達到1550億。
-
FTX創辦人在巴哈馬被捕 或被引渡美國受審
2022-12-13 22:31:41加密貨幣平台FTX上個月宣布破產,美國檢方對創辦人班克曼-弗里德提出刑事指控後,他12日在巴哈馬被捕。巴哈馬司法部表示,已經根據美國紐約南區聯邦地區法院提供的起訴書,應美國政府的要求逮捕了班克曼-弗里德。接下來美方可能會提出引渡要求。
-
馬斯克新動作!推特進軍數位支付 已向美註冊
2023-02-01 17:35:43特斯拉執行長馬斯克又有新動作。外媒報導,推特要進軍數位支付領域,與美國線上支付大廠PayPal較勁。去年底,推特已向美國財政部註冊數位支付業務,並開始雇用專業人員,建立推特支付系統。不過,現階段支付業務只能使用法定貨幣,而馬斯克希望最終也能涵蓋虛擬貨幣。像是他先前力捧的狗狗幣或比特幣,期望新業務能在2028年獲利,為推特帶來高達13億美元的利潤。消息一出,狗狗幣交易量激增 94%,幣價也漲超過10%。
-
普發現金4月上路 12家機構 2.5萬ATM可領取
2023-02-15 17:34:54歡迎回到新唐人財經新聞,政府敲定今年春季,最快四月份普發現金6000元,金管會表示,為了方便民眾,除了財政部規劃的八個公股行庫之外,還有國泰世華銀行、中信銀、台新銀、中華郵政,一共12家金融機構,合計2萬5千個ATM能夠領到現金6000元。目前數位部規劃,民眾可以選擇線上申請直接匯入銀行帳戶、郵局臨櫃取款、或是持金融卡到ATM機台提領。民間的中國信託商銀、國泰世華、台新銀行,也加入領取行列,在各大超商都設有ATM機台,預估將有助於分散民眾提領壓力。
-
國泰ATM頻出包 挨罰1200萬.總座減薪3成
2022-12-29 18:05:56另外,金管會針對國泰世華銀行11月底,發生當機長達近七小時,再加上10月ATM當機,可以說接連出包,金管會今天宣布,兩案併罰,處罰鍰1200萬元、並要求銀行總經理李偉正減薪30%、為期三個月。
-
黃曆過年將至 金管會提四大措施確保金融穩定
2024-01-25 21:17:36今年黃曆過年長達七天,金管會祭出四大措施,確保金融服務穩定運作,尤其過年期間支付需求量較大,要求各金融機構確保系統順暢,提前檢視資安監控設備,以及加強對客戶宣導,提高防詐騙意識。另外也要求金融機構落實緊急應變機制。
-
黃曆過年將至 金管會祭四大措施確保金融穩定
2024-01-25 21:17:04今年黃曆過年長達七天,金管會祭出四大措施,確保金融服務穩定運作,尤其過年期間支付需求量較大,要求各金融機構確保系統順暢,提前檢視資安監控設備,以及加強對客戶宣導,提高防詐騙意識。另外也要求金融機構落實緊急應變機制。
-
神韻2023台灣首站苗栗爆滿 金曲歌王.政要盛讚
2023-02-26 09:25:51美國神韻世界藝術團,24日起在台灣展開5大城市的巡迴演出,第一場今天(24日)在苗北藝文中心登場,吸引台灣各界政要、藝文界人士觀看。節目精采完美的呈現,觀眾們熱情鼓掌,謝幕兩次。
-
印度農民種台灣芭樂翻身:想親吻台灣土地
2022-12-11 13:44:42北印度農民夏瑪(Kapil Sharma)在一次偶然的機會中,種下了台灣品種的芭樂,沒想到因此改變了一家人的生活。如今,他的心願就是能到台灣,親吻台灣的土地。
-
北一女首演驚艷全場 學生看到國旗差點哭出來
2022-12-31 12:53:19「歡迎來自台灣的北一女中!」大會司儀介紹時,僑胞、親友團高舉國旗,為北一女樂儀旗隊暌違18年美國演出助陣。樂隊隊長歐爰妧說:「看到國旗差點哭出來。」
-
台裔女孩張芳瑜 贏得美國亞洲小姐后冠
2023-11-20 19:52:39歡迎回來。2023年美國亞洲小姐(Miss Asia USA)決賽,就讀美國史丹佛大學的張芳瑜(Tiffany Chang),奪得第35屆美國亞洲小姐后冠。20歲的張芳瑜,代表台灣參賽,身上披的彩帶寫著Taiwan,穿著類似古代漢服的服裝,她是台灣移民第二代,曾獲選2022台美小姐,這次在亞洲小姐比賽中榮獲四個獎項。現場有上百名台僑,手舉中華民國國旗和標語為她加油。張芳瑜以科技女性投身選美,她感到有特殊意義,希望透過這次的勝利能夠突顯台灣的地位。
-
杭州亞運台灣19金20銀28銅 金牌數追平隊史紀錄
2023-10-08 15:49:00杭州亞運今天(8日)進入最後一天的賽程,台灣空手道女將谷筱霜在女子50公斤級的金牌戰中,擊敗哈薩克選手然格貝爾拜(Moldir Zhangbyrbay),為中華隊拿下今年的第19面金牌。
-
瑪娃強颱「減速大轉彎」 七縣市留意雨勢
2023-05-27 19:23:59強烈颱風「瑪娃」持續穩定朝西前進,台灣中央氣象局預計週一(5月29日)清晨到上午,就會發布海上颱風警報,但由於週一會開始北轉,發布陸警的機率低,不過,從下週一到下星期四,北北基宜與花東、恆春半島的民眾,都要留意雨勢。
-
英外相訪中 英國會稱中華民國台灣是獨立國家
2023-08-30 12:54:39再來看到,英國外交大臣柯維立今天(30日)訪問中國,英國國會外交事務委員會今天發布報告,內容中首度直接稱台灣是一個獨立國家,名字就叫做中華民國。
-
義專家:台對全部人重要 半導體給我們上一課
2023-09-12 13:02:39地緣政治影響半導體業程度加劇,各國爭相邀請台積電到當地投資,義大利一位兩岸專家在電視節目中,談論台灣晶片的無可取代性,以及台灣對全世界的重要性,義大利也希望台灣轉移部份半導體生產。
-
不能沒台灣! 蘇姿丰:半導體生態系令人驚嘆
2023-07-20 19:37:06今天下午,超微半導體執行長蘇姿丰,出席在陽明交大舉行的頒授名譽博士學位典禮。蘇姿丰表示,這週的訪問行程,讓她感受到,台灣確實是全球半導體生態系的中心。