兆豐銀遭指可疑金流3800億 有更大處罰？

【新唐人亞太台 2016 年 08 月 24 日訊】新聞焦點馬上來看到，兆豐銀行因違反美國反洗錢法，被重罰1.8億美元，引發金融界與政界大地震。現在，兆豐銀還被爆出，有兩百多個帳戶在「巴拿馬文件」中被列管，另外，美方報告顯示，兆豐金海外可疑金流，達到3800億元。

北檢昨天大動作，兵分三地，調查兆豐銀行疑涉不法案件，行政院成立專案小組下令究責，因為疑似洗錢案，牽涉之廣，超過外界想像。

根據美國NYDFS報告，2013到2014年之間，兆豐的紐約分行與旗下，兩家巴拿馬分行，之間就有多次金融信用交易，金額高達3800億新台幣。

美方「裁判同意書」中更揭露疑似洗錢手法：兆豐銀紐約分行旗下的特定帳戶，多次把錢，匯到巴拿馬分行已經關閉數個月的帳戶，由於匯錢的帳戶與收款的帳戶，都是同樣持有者，匯款人利用「退匯」的方式，輾轉進行洗錢。

檢察官 王珮儒(2016.8.23)：「兆豐商銀被認為，是沒有辦法有效解釋，紐約分行和兆豐商銀在巴拿馬分行之間的可疑交易，那我們從文件上面察覺到，兆豐商銀在巴拿馬國是開設的兩間分行，那這兩間分行，跟紐約分行之間存在著密切的交易 」

兆豐內部資料顯示，兆豐銀客戶在「巴拿馬文件」中被列管的就有兩百多個，客戶多數來自台灣、少數來自香港、新加坡，8成為OBU帳戶，雖然美國紐約分行客戶並沒有在其中，但啟人疑竇之處，已經多的說不完。

兆豐金控處長 莊瑞中 (2016.8.23)：「因為這一部分我們還在內部去查，因為不能表示在Mossack Fonseca設立的公司，都一定有問題，因為資料滿龐大的，所以目前我們還在查。」

至到目前，可疑交易帳戶的持有人到底是誰？帳戶主體資訊，依舊不為外界所知，2012年兆豐銀澳洲分行也被查出有疏失，導致這回又被美方盯上。嚴重的是，除了紐約金融服務署，上頭還有一個聯邦監理體系，彼此資訊互通，也就是，下一步兆豐還可能面對更大的罰款金額。

新唐人亞太電視 綜合報導