APG防制洗錢大考登場 金融業高規模應戰

【新唐人亞太台 2018 年 11 月 05 日訊】亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團，5日正式來台，啟動第三輪相互評鑑，向台灣37個公部門，民營金融業、會計師、律師等56個私部門，進行為期兩週大考試。首波金融業「應試」名單出爐，共計十多家業者，進入備戰。

行政院長賴清德、內政部、金管會、法務部最高代表，幾乎全員到齊！因為亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團，5日正式來台，啟動第三輪相互評鑑，對台灣進行期兩週大考試。能否通過，攸關金融業，未來前景！

亞太防制洗錢組織(APG)祕書處執行處長 David Shannon：「這是我個人第17次參與相互評鑑，目前為止，我想台灣是我看過APG所有會員當中最有組織的一個，我可以告訴大家。不只是單一部門的成果，我們可以看到跨部會的一個合作，我看到不同單位，公私部門通力合作。」

行政院長 賴清德：「讓台灣能夠在國際的防治洗錢方面，能夠扮演關鍵的這個 角色。」

2007、2011台灣評鑑結果不佳，2014年被列入「加強追蹤名單」，政府痛定思痛，成立洗防辦，要求銀行業落實法遵，洗錢防制法、資恐防治法，上週通過，新版公司法修法148條，力求取得好成績。

金管會主委 顧立雄：「最重要當然就是說，藉由這一次的評鑑，來更進一步的去理解，如果有任何可能，評鑑團成員認為的問題，我想我們還有，應該還有一定的時間，可以來改善，因為它要到明年嘛，會員大會，它會正式來公布。那我們在這個時間，他們所發覺的問題，我們還可以有機會來改善。」

APG大考，除了公部門，兆豐銀與匯豐銀，列入第一波，此外還有中信銀、永豐銀、北富銀、玉山銀、渣打銀、一銀、上海銀行與中國輸出入銀行；證券、壽險業共計四家應考，海外分行過去遭到重罰的兆豐銀行，這回已經準備好了。

兆豐金控董事長 張兆順：「我們不是說為了這一次的評鑑來準備，我們本來就一直都在準備，因為美國的標準非常嚴格。我想我們模擬評鑑已經評鑑過很多次，主管機關，好像對我們評價還不錯。」

APG，11月16日將發布初評報告，明年7月，定調最後報告。評鑑分為四大等級，一般追蹤名單代表成效卓著，不過如果落入加速加強追蹤名單，可能得每季提改善報告，不合作名單甚至面臨制裁。政府、民間，可是大意不得。

新唐人亞太電視 陳輝模 沈唯同 台灣台北報導