APG大讚台灣 升等「一般追蹤」政府審慎樂觀

【新唐人亞太台 2018 年 11 月 16 日訊】鏡頭轉回台灣，台灣經歷兆豐海外分行重罰事件，針對反洗錢防制投入大量努力，亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑，初評結果出爐，評鑑團肯定台灣努力，認為這2年有明顯進步，雖然最後結果明年才能出爐，不過台灣，或許有望擺脫「加強追蹤名單」惡名，政府官員樂觀期待，將有好成績。

亞太防制洗錢組織(APG)，第三輪相互評鑑初評結果出爐，評鑑團肯定，台灣這2年來，有明顯進步，肯定台灣即時提供司法互助、良好的金融情報中心、資恐機制，官員對於被列入最高評級的「一般追蹤名單」，態度審慎樂觀。

行政院政務委員 羅秉成：「他(評鑑團長David Shannon)說，我們台灣的表現的印象，表現的情形令人印象深刻，評鑑團肯定政府高度支持下，國家的跨部門協調機制運作良好。這一次是『高度期待、審慎樂觀』。」

然而評審團也指出台灣在洗錢防制上六大缺失：像是金融犯罪刑罰不具備勸阻性、刑度過低、無法沒收犯罪所得；境外公司實質受益人揭露問題；境外犯罪威脅，特別來自中國大陸犯罪所得，以及離岸金融業(OBU、OSU、OIU)，風險評估不足。法務部次長 陳明堂：「他們是對於地下匯兌比較關心，整體性來講，除了選舉以外，我們還要注意到這個境外非法資金的流通，包括流出跟流入，這一點我們還要特別加強。」

陳明堂表示，罰則過低問題，將與司法院要求，犯罪個案導入「量刑系統」，採取國際間一致性的裁處。相關單位也將儘快就APG提出建議，落實改善。

金管會副主委 黃天牧：「對最終受益人，剛剛有提到一個25%(申報規範)，對最終受益人的認定，其實他們(評審團)是覺得這一部分，可以再做得更深入，這裡面包括有些外國的信託，或是其他的一些機構，這部分我想，我覺得我們可以繼續去努力。」

APG大考告一段落，評鑑報告，明年1月公布，3月18到21日，還將來台進行複審會議，最終報告將於明年7月正式定案。

新唐人亞太電視 王冠霖 沈唯同 台灣 台北報導