高達4千億! 中國地下錢莊為何屢禁不絕

【新唐人亞太台 2015 年 11 月 23 日訊】自今年4月以來,大陸破獲了170宗洗錢、跨境轉移資金的地下錢莊案,涉案總金額超過8000億元人民幣,其中最大一宗的涉案金額,甚至高達4100億元。中共當局承認,地下錢莊,已經成為貪汙洗錢的工具和幫兇。究竟為甚麼中國地下錢莊,屢禁不絕?我們的深度分析報導。

據中共媒體披露,浙江金華近日破獲特大匯兌型地下錢莊案,涉及資金4100億元。

報導說,浙江商人趙某註冊數十家公司,並在大陸商業銀行開設「非居民帳戶」,利用這些帳戶購買外匯不受限制的特點,以虛假外貿合約,將人民幣資金換成外匯轉移到境外。其中交易10億元以上的有21人,1億元以上的有610人,五千萬元以上的有1128人。

這個地下錢莊還協助一些人,通過虛假外貿出口合約,騙取政府提供的出口退稅。

資料顯示,從今年4月以來,大陸總共破獲了170個大型地下錢莊,抓捕400多人,涉案資金超過8000億人民幣。

深圳在本月初也破獲10個地下錢莊,涉案金額高達516億。

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田表示,這種大規模轉移資金的地下錢莊,十幾年前就有。它不僅會對外匯管理制度造成衝擊、破壞金融體系以及干擾貨幣政策,還往往有大量逃稅問題。

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授 謝田:「中國地下錢莊的存在,當然它是地下、非法的。它實質上確實是對金融資本市場是一種擾亂和一種威脅。但同時我們也知道,它實質也是一個對中國金融市場的一個補充,填補了對中小企業融資的空白。」

謝田認為,大陸的國有銀行是被中共特權集團高度壟斷的,中小企業、私人企業很難從國有銀行貸款,只能求助地下錢莊。這為地下錢莊帶來了生存空間。

同時,謝田還表示,中共一些低級別的貪官想把錢轉移到海外時,也往往會利用地下錢莊。這就造成了貪官、銀行、地下錢莊的特殊利益關係。

上個月偵破的非法獲利20多億元人民幣的「上海操縱期貨市場案」,就是通過地下錢莊,將2億元人民幣轉移出境。前些年備受關注的大案,像「中國銀行高山案」、「周口中儲糧案」等,也都是利用地下錢莊向境外轉移贓款。

美國天華律師事務所主任律師 蔡旌明:「你限制人民的自由換匯、匯款,那人家需要到海外留學、生活,開公司,投資、移民都是需要錢的。如果你的政策完全放開了的話,沒有這些需要,就沒有這些生意存在的空間了。」

對此,謝田指出,中共的專制制度造成了畸形的金融體制,導致國有銀行的壟斷,也造就了既得利益集團的存在。

新唐人電視 易如 採訪報導

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