拚防制洗錢第三輪評鑑 賴揆：一定要成功

【新唐人亞太台 2017 年 11 月 22 日訊】改革台灣的金融環境，接著看到，兆豐銀紐約分行，去年因違反美國洗錢防制規定，被罰57億天價罰金，今年又有華南銀行金檢違規的情況，為了要強化金融業內部管控，及通過洗錢防制明年的國際評鑑，行政院長賴清德，找來20多個公務機關及八大公股行庫，共同宣誓金流透明化、打擊犯罪等決心。

「金流透明，世界好評」

大陣仗召開誓師大會，行政院長賴清德，宣誓要通過明年「亞太防制洗錢組織(APG)」的第三輪評鑑，因為台灣雖然是APG的創始會員，卻在2011年被列為過渡追蹤名單，今年七月，因林全推動修法等，才好不容易脫離，加上明年中國可能也要接受評鑑，台灣更得面對重重考驗。

行政院長 賴清德：「從過渡追蹤名單，然後可以退出來到一般追蹤名單，那現在我們考驗要來了，因為明年11月份，即將要進入第三輪的評鑑，這個我們一定要成功。」

細數通過APG評鑑的重要性，除了金流透明度可達標，協助未來金融機構國際發展，方便台商全球布局，更有助於國內治安，金管會強調，洗錢防制的法制完備性，及金融機構的執行有效性，都得到位。

金管會主委 顧立雄：「這個包括整個開戶客戶上面的審查，金流的部分，依賴資訊系統做一個好的監視，等等這些，從監理的觀點，我們會把它納入專案檢查，也會納入一般監理的範圍。」

活動代言人 謝震武：「這一次我們不只是政府機關動起來，還要讓所有包括守門員的，譬如說律師、會計師、還有金融機構，還有所有的民眾，讓大家一起來參與，讓大家知道，洗錢防制是一場全民對抗不法的活動。」

要全民一起來，迎戰APG第三輪評鑑，行政院洗錢防制辦公室，12月也將邀請APG及國際評鑑員來台，明年4月將正式提出風險評估報告。

新唐人亞太電視 曾奕豪 張芝瑄 台灣台北報導