關鍵字：防制
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調查局一級主管人事異動 主秘吳富梅接掌台北處
2023-02-16 19:09:18法務部調查局今天公布一級主管人事異動案，牽動93人。主任秘書吳富梅調任台北市調查處處長，原職缺由台北市調查處處長孫承一接任，新人事於24日到任。
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豐銀防制洗錢缺失 又遭美國罰8.7億
2018-01-18 09:27:13豐金控旗下兆豐銀行今天發布重大訊息，由於美國紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行在2016年風險管理及防制洗錢制度未達監理機關標準，遭罰2900萬美元（約折合新台幣8.7億元）。
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華銀被美方盯上 合庫金：投入預算建制度
2017-10-24 12:57:49去年兆豐銀紐約分行，因為違反美國洗錢防制法相關規定，遭罰1.8億美元，華南銀行也因為洗錢防制缺失，遭美方盯上，合作金庫今天舉行喬遷典禮，董事長廖燦昌表示，目前已投入經費預算，讓相關制度更嚴密詳實。
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引發三退大潮 目前退出中共黨、團、隊總人數
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