關鍵字：防制洗錢
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防制虛擬貨幣成洗錢工具 法務部修法並強化執法
2023-02-09 18:44:07因應虛擬通貨防制洗錢及強化執法，法務部今天提出具體作為，包含修法針對虛擬通貨等新興洗錢工具犯罪增訂刑罰。就被害人受騙的虛擬通貨，將強化執法機關執行扣押工作。
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新公司法上路 70萬大股東資訊揭露申報
2018-10-31 20:35:14再來帶您關心，APG洗錢防制新一輪評鑑，就要再下周11月5日展開，政院火速核定公司法新制，11月起，全面上路，尤其公司必須申報董監事、大股東基本資料，堪稱國內史上最大規模的 公司資料強制申報。國內多達70萬家公司，都必須得在三個月內 來完成申報。
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防洗錢台灣要管比特幣！機制年底上路
2018-04-20 12:56:47國際反恐反洗錢趨勢成形，法務部長邱太三上午(20日)表示，法務部日前邀集跨部會協商，盤點比特幣的現金流機制，會議中達成共識，應該要對比特幣做相當管制，希望年底前相關辦法出爐。
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引發三退大潮 目前退出中共黨、團、隊總人數
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