關鍵字：KYC
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興櫃戰略新板自然人投資資格條件放寬
2022-01-28 15:09:45櫃買中心今天宣布，為符合證券商對了解客戶（KYC）評估作業實務運作需求，放寬戰略新板自然人合格投資人資格條件，將「淨資產」達新台幣1000萬元，調整為1000萬元以上的「財力證明」，新制度自即日起實施。
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金管會盯比特幣ATM洗錢防制 業者未落實將罰千萬
2022-01-21 15:02:12台灣街頭出現比特幣ATM，金管會調查發現全台24個比特幣ATM據點中，僅1個據點由已經提出洗錢防制法遵聲明的業者設置，金管會將要求其他業者提出法遵聲明，否則最高將開出千萬罰單。
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兆豐銀遭罰主因 張兆順：對客戶認知不足
2016-09-28 20:21:51兆豐金控董事長張兆順，今天召開記者會，指出旗下兆豐銀行紐約分行遭美國重罰，經他了解，主因是針對KYC，認知客戶，有很大的差距，而國際間法遵意識高漲下，兆豐銀行確定將建置完整的資料庫系統，也不排除裁撤海外分行。
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引發三退大潮 目前退出中共黨、團、隊總人數
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