中國富豪疑比特幣洗錢 流入日本270億日圓炒房
中國富豪疑比特幣洗錢,流入日本270億日圓炒房。示意圖。(圖/GettyImages)
【新唐人亞太台 2021 年 11 月 11 日訊】日本東京國稅局調查發現,中國富豪疑藉由虛擬貨幣「比特幣」洗錢,透過東京一家小公司將比特幣換成日圓現金後置產買房,從2019年3月起已兌現約270億日圓(約新台幣67億元)。
日本朝日新聞報導,中國人民銀行(中國央行)今年9月宣布全面禁止虛擬貨幣服務;虛擬貨幣因具有高度匿名性,使得金流難以追蹤,國稅當局因此加強監視,以防被用於逃稅。
相關人員透露,東京國稅局在進行稅務調查時,發現可疑金流,一家東京都台東區的攝影棚公司除了經營本業之外,還持有虛擬貨幣帳戶,為中國客戶匯來的虛擬貨幣兌現成日圓,並收取手續費。
這間公司業者從2019年3月起的3年間,將3名中國國內人士匯來的比特幣兌現,總計約270億日圓。3名中國人透過中國通訊軟體「微信」指示業者,將兌現的日圓為中國投資人代為購買日本多處不動產,上述這些交易都沒有記錄在公司帳簿上。
下達指示的3名中國人是擔任仲介的角色,他們向想投資日本的中國富豪收取人民幣,將這些人民幣換成比特幣後,再轉交東京的業者兌現置產。
報導指出,中國限制人民幣匯出國外,若是以個人的身分,每年匯出5萬美元(約新台幣140.5萬元)以上就必須接受審查,且據說通過審查的難度很高。
了解中國外匯規範的律師森進吾分析,可能從中國申請匯款到國外投資不動產的難度太高,這3名中國仲介便以虛擬貨幣鑽漏洞。
報導說,中國投資人透過虛擬貨幣流入270億日圓,這一連串資金流向是在東京國稅局調查業者稅務時發現端倪。
多名相關人士透露,東京這家負責兌現比特幣的攝影棚公司,是由中國出身的30多歲男性所經營,位於淺草住商混合大樓的一角,資本額為950萬日圓,主要業務是為外國觀光客拍攝紀念照,年營業額約1000多萬日圓,但卻有與公司規模不相襯的大筆資金往來。
這間公司因有兌現比特幣的手續費收入,東京國稅局本擬對其追稅,但因該公司整體收支為赤字,因此放棄追徵。
(新聞來源:中央社)
相關新聞
-
中共海警圍攻襲擊菲律賓船隻 美日台同聲譴責
2024-06-20 19:40:26中共對菲律賓船隻的襲擊引起周邊國家關注。中華民國外交部表示,台灣反對任何以武力片面改變現狀的企圖,以及在南海的灰區行動與軍事脅迫。美國國務卿布林肯也與菲律賓外長通話,譴責中共破壞區域和平穩定,並重申美國根據《共同防禦條約》對菲律賓的堅定承諾。此外,日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀,也與菲律賓參謀總長進行視訊通話,雙方都對事態發展表示擔憂。吉田圭秀強調,日本自衛隊始終站在菲律賓這邊,並將深化與菲律賓及理念相近國家的合作。
-
中國低價電動車傾銷 日本國家級戰略應戰
2024-04-02 20:11:34中共政府以大量國家補貼,扶植電動車產業,不公平競爭引起西方各國關注,分析指出,各國無法接受中共主導重要汽車產業,將採取對抗措施。
-
中共全面禁日本水產 日外相:將向WTO申訴
2023-08-29 20:08:00日本排放福島核處理水,中共反應激烈,全面暫停日本水產品進口。對此,日本外務大臣林芳正今天(29日)表示,將在世界貿易組織框架下,採取必要的應對措施。
-
訪美前受訪 日相:世界正處於「歷史性轉折點」
2024-04-08 20:19:04日本首相岸田文雄今天傍晚已經啟程前往美國,岸田將在10號與美國總統拜登舉行美日領袖峰會,並在11號舉行美日菲峰會。他在出發前接受CNN專訪時表示,世界正處於「歷史性轉折點」。
-
攸關全球繁榮穩定 美日英德發聲譴責中共軍演
2024-10-15 21:07:46中共圍台軍演,美日英德等國家都發聲挺台海和平。日本首相石破茂受訪表示,台灣周邊的和平與穩定,不僅對日本,對地區而言也是極為重要的問題,美國國防部譴責中共是挑釁性的軍事行動。
-
日媒爆:中國商透過日本 將芬太尼原料輸往美國
2025-06-26 13:32:48日經亞洲(Nikkei Asia)報導,有中國商業組織,涉嫌在日本名古屋註冊公司(Firsky KK),將合成毒品芬太尼的原料走私道美國,還跟中企湖北精奧生科公司(Hubei Amarvel Biotech)有資金往來。
-
劍指中共?美日韓商長會面將加強經濟安全
2024-06-27 19:21:28美國時間26號,美、日、韓貿易相關首長,在美國華府舉行首次美日韓三邊部長會議。三方將增強半導體和電池等關鍵產業供應鏈韌性。值得注意的是,美日韓三國還同意,在出口管制方面,進行合作。
-
美澳攜手日本開發新無人戰機 加強CCA發展|寰宇掃描
2023-10-26 19:50:13 -
中共動輒經濟脅迫 日經濟大臣:過度依賴是風險
2025-11-18 20:11:02新聞首先帶您來看到,中共和日本的緊張情勢,急遽升溫。現在,中共國有的大型旅行社,已經宣布,停辦日本旅遊業務。日本經濟安保大臣表示,日本現在應該認識到,過度依賴單一市場,會造成經濟風險。
-
日本外長會見王毅 要求確保在中日本公民安全
2024-09-24 13:41:18上個星期,一名10歲日本男童,在中國深圳上學途中,遭到刺殺身亡,讓中日關係更加惡化。目前正在紐約訪問的日本外務大臣上川陽子,23號會見中共外長、中共中央政治局委員王毅,要求中方就日本男童被殺案,盡快釐清事實,嚴懲肇事者,防止類似事件再次發生。並採取具體行動,確保居住在中國的日本公民的安全,尤其是兒童。此外,上川陽子也強烈敦促中方,徹底打擊社交網路上,毫無根據且惡意的反日貼文。她指出,這些貼文直接影響兒童的安全,絕對不能接受。
-
2027產6奈米 日媒:日本擬補助台積熊本二廠1968億|35年歷史!金石堂信義店11月底停業|拜登擬對中企海外子公司獲得AI晶片設限
2023-10-13 18:54:49台積電全球設廠計畫,再傳進展,根據日媒報導,台積電熊本二廠規劃斥資兩兆日圓投資,並在2027年生產6奈米晶片,並且傳出日本政府有意補貼9千億日圓。
-
美商務部官員將訪日荷 要求遏制中國HBM技術
2024-06-19 17:28:08彭博社報導,美國商務部工業暨安全事務次長艾斯特維茲將訪問日本和荷蘭,要求兩國對中國半導體產業增加新的限制,包括限制中國開發AI所需的高頻寬記憶體晶片能力。
-
美日領袖下週會晤 傳將強化AI、半導體合作
2024-04-03 17:32:14下個星期,日本首相岸田文雄將訪問美國,並在10號與美國總統拜登舉行峰會。有消息傳出,兩人將在峰會上宣布,加強美日兩國,在AI以及半導體領域方面的合作。
-
中國低價電動車傾銷 日本國家戰略級別應戰
2024-04-02 17:33:09中共政府以大量國家補貼,扶植電動車產業,不公平競爭引起西方各國關注,分析指出,各國無法接受中共主導重要汽車產業,將採取對抗措施。
-
美商務部官員將訪日荷 要求遏制中國發展HBM
2024-06-19 19:25:27彭博社報導,美國商務部次長艾斯特維茲,將訪問日本和荷蘭,要求兩國對中國半導體產業增加新限制,包括開發AI所需的高頻寬記憶體晶片能力。
-
劍指中共?美日韓商長合作管制關鍵技術出口
2024-06-27 17:36:10美國時間26號,美、日、韓貿易相關首長,在美國華府舉行首次美日韓三邊部長會議。三方將增強半導體和電池等關鍵產業供應鏈韌性。值得注意的是,每日韓三國還同意,在出口管制方面,進行合作。
-
劍指中共?美日韓商長合作管制新興技術出口
2024-06-27 12:46:27美國商務部長雷蒙多、日本經濟產業大臣齋藤健,以及南韓產業通商資源部長安德根26號,在美國華府首次舉行美日韓三邊部長會議。會後發表聯合聲明,表示三國將利用三邊機制,增強半導體和電池等關鍵產業供應鏈韌性。
-
歐盟成員國投票通過!對中國電動車徵45%關稅
2024-10-04 20:57:40中共大力補貼電動車,引起各國不滿,繼美國對中國電動車課徵100%關稅後,今天,歐盟成員國舉行投票,同意對來自中國的電動車,加徵最高達35.3%反補貼稅。加上原本的一般關稅10%,等於稅率提高到約45%。外媒報導,法國、義大利等10個國家投票贊成,德國、匈牙利等5國反對,高達12個國家投下棄權票。
-
長江2號洪水形成 重慶等地損失慘重 多人死亡
2024-07-12 19:35:03中國多地暴雨,包括三峽大壩在內的多個電站持續洩洪,長江2024年第2號洪水已經形成,四川、重慶等地大面積洪災,部分街道積水達3公尺深,已有多人死亡。
-
日本關注中共軍演 日媒:沖繩愛三飛彈戒備
2024-05-24 13:29:24共軍昨天開始在台灣周邊軍演,日本防衛省今天表示,高度關心並正密切關注,強調會確保日本周邊的警戒監視萬無一失。日媒昨天也確認,日本沖繩縣的與那國島、石垣島等地,愛國者三型防空飛彈部隊已升起發射架,朝向天空展開戒備。










