詐團新手法 提領贓款同步做「假幣流」
【新唐人亞太台 2023 年 08 月 14 日訊】刑事局中部打擊犯罪中心經長時間蒐證，偵破3處從事詐欺轉帳洗錢的水房及收簿集團，全案合計緝獲20名犯嫌，清查此一犯罪集團所詐騙被害人共計89人，金額高達上億元。
刑事警察局偵六大隊第三隊隊長 楊承璋：「這一個洗錢轉帳水房特別的地方，由陳姓通緝犯在水房裡面遙控成員，來開立很多虛擬貨幣的錢包，來製造假幣流提供給他們旗下的車手集團，在提領贓款的時候，如果遇到檢警查緝的時候，出示假幣流向警方謊稱他們是幣商，在做虛擬貨幣的買賣，所提出來的款項他辯稱說，他不知情他是虛擬貨幣的買賣，用這樣的手法來規避法律的制裁。」
刑事局呼籲，詐騙手法推陳出新，民眾務必提高警覺，尤其對於YouTube上的網紅、名人所推薦投資廣告，要求加LINE ID進投資群組，進而匯款到他人金融帳號，絕對是詐騙，如有相關疑問，請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線進行查證。
新唐人亞太電視 邱添喜 台中採訪報導
相關新聞
-
涉為中國詐騙集團洗錢 警破獲在台水房逮人送辦
2022-08-26 16:03:4643歲林姓男子涉嫌替中國詐騙集團洗錢，在台中設水房據點，刑事局接獲中國上海公安局循兩岸共打機制轉報有中國民眾遭詐騙案，組專案小組查緝，逮捕林男等7人，警詢後送辦。
-
柬埔寨詐騙延燒 獲救餐廳業者現身訴說經歷
2023-07-12 20:04:26詐騙手法不斷翻新，台中知名餐廳業者遭詐騙集團鎖定，以拓展市場為名，引誘業者前往柬埔寨考查，遭人蛇集團要脅進行詐騙。受害人哈利幸運獲救回台，今天（12日）出面說明受騙經過，呼籲民眾不要上當。
-
青春專案反毒打詐 中警四分局辦暑期攀岩營
2023-07-12 07:40:00歡迎收看今天的好樣Formosa。暑假期間家長們最擔心小孩沉迷網路世界，或涉入不正當場所，台中市警局第四分局與民間攀岩場合作，舉辦「健康攀岩 反毒打詐」活動，讓參與的青少年增加自我肯定的信心，活動報名踴躍獲得熱烈迴響。
-
大選前抓賭 警破「市長盤」扣5400萬不法金流
2022-11-17 11:37:01九合一大選，下週六就要投票了，台中警方執行選前第二波「掃蕩賭博專案行動」大有斬獲，總共查獲洗錢、賭博、地下匯兌案1百零9件，有298人被逮，不法金流超過5千萬；其中更有8件，是選舉賭盤，都是以「六都市長盤」，供賭客下注，每注金額從5千~1萬元。訊問後全依違反《選罷法》跟賭博罪嫌送辦。
-
詐團設實體店騙泰達幣投資客 半年吸金2億
2023-02-21 14:42:37虛擬貨幣投資詐騙頻傳，新北警方發現詐騙集團以泰達幣詐騙，還在板橋設實體店面，是國內首見詐騙集團從事虛擬貨幣詐騙的據點，半年不法金流高達2億元。警方日前逮6人送辦。
-
按下去就完了 10大類NFT詐騙看準人性弱點
2022-09-09 12:22:35每天數以萬計的「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）被鑄造和交易，有多少是真貨。市面上常見的10大類「NFT詐騙」，不論專家或新手都可能上當，消費者處於先天不利的3大風險，一旦按下核准交易鈕，別想討回損失。
-
詐騙不再輕罪 林右昌：跨部會推打詐綱領1.5
2023-04-10 13:48:06日前傳出有女大學生，自行入境緬甸仰光詐欺園區，引起社會譁然。內政部長林右昌今天受訪時表示，政府非常痛恨詐騙，在行政院長陳建仁指示下，由政務委員羅秉成居中協調，指示金管會、NCC、法務部、內政部等機關，研議推動「打詐行動綱領1.5」。
-
洗錢水房集團買賣虛擬貨幣避查緝 警逮25人送辦
2022-12-09 16:47:44刑事局表示，29歲陳姓男子組水房集團，替詐騙集團洗錢，陳男旗下成員取得被害人贓款後，以買賣虛擬貨幣規避查緝。警方循線在高雄逮捕陳男等25人，警詢後送辦。
-
AI成利器防詐騙！32家銀行加入鷹眼識詐聯盟
2023-10-16 17:32:41近年金融詐騙相當猖獗，受害人數不斷增加，周一，全台32家銀行，舉行鷹眼識詐聯盟大會，為台灣警政史上首見公私部門大規模合作，希望將具備AI偵測能力的「鷹眼模型」，逐步完善後，明年6月落地，共同阻絕詐騙。
-
FTX創辦人涉美史最大金融詐騙之一 被控多項罪名
2022-12-14 17:03:13加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）被控犯下美國史上最大的金融詐騙案之一，今天遭到多項刑事指控。
-
運用AI防詐騙！台32家銀行加入鷹眼識詐聯盟
2023-10-16 19:54:39近年金融詐騙相當猖獗，受害人數不斷增加，周一，全台32家銀行，舉行鷹眼識詐聯盟大會，為台灣警政史上首見公私部門大規模合作，希望將具備AI偵測能力的「鷹眼模型」，逐步完善後，明年6月落地，共同阻絕詐騙。
-
防制虛擬貨幣成洗錢工具 法務部修法並強化執法
2023-02-09 18:53:34因應虛擬通貨防制洗錢及強化執法，法務部今天提出具體作為，包含修法針對虛擬通貨等新興洗錢工具犯罪增訂刑罰。就被害人受騙的虛擬通貨，將強化執法機關執行扣押工作。
-
男子赴柬埔寨打工遭凌虐丟包 台商協助返台
2022-08-20 16:34:35台中市33歲林姓男子3月聽信朋友高薪誘惑，隻身前往柬埔寨，因不願做詐騙，慘遭凌虐後被丟包路旁，後經台商協助返台，歷劫歸來後，他憔悴面容宛如50歲大叔。
-
年阻詐騙金額42億 行政院推「打詐1.5」升級版
2023-05-04 19:52:42詐騙案件層出不窮，行政院也將防詐列為治安重點。金管會銀行局表示，去年透過銀行臨櫃關懷，阻擋民眾因為被詐騙而損失的金錢，金額就高達42億。現在行政院也再推出打詐行動升級版。
-
簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室
2022-08-10 12:10:25數位發展部將顛覆公務機關辦公模式，準數位部長唐鳳表示，未來數位部電子公文將推動行動自然人憑證，透過行動簽章、生物指紋等辨識功能，就能簽收電子公文，「在外頭也能辦公」，一支手機、平板也能成為行動辦公室。
-
NFT去中心化精神無價？政府納管與否考驗智慧
2022-09-09 11:21:40「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）熱潮方興未艾，卻已暴露易遭詐騙特質，以及洗錢和逃漏稅弊端。政府該不該破壞區塊鏈「去中心化」價值將其納管，專家示警，「想要出手管制，就等於在web 3.0這條路上停下腳步。」
-
美控5俄人規避制裁 向莫斯科輸送美國軍事技術
2022-10-20 11:30:39美國當局今天控訴5名俄羅斯人涉嫌向俄羅斯武器製造商運送美國電子元件，其中有些在烏克蘭戰場被發現。
-
台中捷運事故關鍵一分鐘發生甚麼事？影片、照片還原始末
2023-05-11 15:42:48昨天（10日）興富發建設位於台中市南屯區的建案「文心愛悦」，中午在施工時，不慎發生吊車吊臂倒塌意外，今（11日）上午9時台中捷運公司董事長林良泰、運務處長許泰銘，將於台中捷運豐樂公園站3樓，說明5/10事件初步調查結果。
-
KK園區頭目佘志江落網 中商人藉一帶一路詐騙
2022-08-15 13:12:16近期，有台灣民眾被拐賣販運、或以打工名義誘騙到柬埔寨做詐騙，引起社會關注。而緬甸「KK園區」，被稱為所有詐騙集團人口販運的最終站。KK園區主嫌為中國籍商人佘志江，日前已被泰國警方逮捕。佘志江在東南亞領導僑商協會，跟從「一帶一路」，專門從事詐騙和賭博。台灣民眾遭海外詐騙集團誘拐淪為幫兇，台灣外交部官網也有公佈案例，除了柬埔寨及緬甸，包含阿拉伯、土耳其、烏干達、斯洛維尼亞、克羅埃西亞、波蘭等都有案例，多為透過臉書廣告、仲介、網路徵才訊息，提供優渥條件來吸引被害人，被害人只要入境當地就會被沒收手機護照、限制行動
-
北京民眾人臉識別遭破 台灣駭客盜走190萬存款
2022-07-19 11:23:01中國大陸銀行廣泛使用人臉識別技術，各種弊病已經出現。有北京民眾的人臉識別被攻破，銀行帳戶內被取走近人民幣43萬元（約新台幣189.2萬元），但登錄者的IP卻顯示在台灣。
