中國富豪注意！美財政部嚴查巨額存款洗錢

中國富豪注意！美財政部嚴查巨額存款洗錢

【新唐人亞太台 2025 年 08 月 30 日訊】週四，美國財政部報告指出，發現中國公民在美國參與大規模洗錢活動，並提醒金融機構，對持有中國護照的客戶，存入巨額資金提高警覺。

美國金融犯罪執法局統計（Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）2021年至2024年間，金融機構舉報共計13萬7153筆可疑洗錢活動。

報告指出，中國犯罪組織在世界各地經營企業，包括利用中國學生和房地產交易，使用多種技術洗錢，轉移大量非法收益。

其中，墨西哥犯罪集團使用中國洗錢管道，轉移大約3,120億美元。除轉移芬太尼等毒品銷售利潤外，還同時助長殺豬盤詐騙、人口走私、健保詐騙等犯罪。

南卡大學艾肯商學院講座教授 謝田：「比如說有一些中共的貪官，他們獲得的一些資金，他們可能通過一些跨境的交易，把它變成所謂的經營所得，這就洗白了，那像在美國的話，我們知道有很多很大的毒品問題，洗錢洗白以後，實際上就助長了這種毒品的交易。」

川普政府表示，希望銀行業協助，審查包括使用中國護照進行大額現金存款的客戶。

如果銀行業者未能充分發現匯報，客戶職業與收入不相符，造成非法資金流動，可能面臨巨額罰款。

大紀元專欄作家 王赫：「那麼這一次美國政府發布的文件，裡面特別強調包括中國戶籍在內的（護照持有人），其實也就是說它的重心，它是指向了中共，這就表明川普政府已經把這個問題，放在對華政策中的一個重要位置上去了。」

2024年，聯邦檢察官查出TD銀行紐約及紐澤西分行，遭中國洗錢網路利用，洗錢4億7000萬美元，遭30億美元罰款。

新唐人電視台記者 于良 紐約採訪報導