涉違反北韓制裁禁令 美國起訴中國女富豪
【新唐人亞太台 2019 年 07 月 25 日訊】再來看到,星期二,美國司法部,起訴4名中國公民和1家中資企業,指控他們涉串謀,違反北韓制裁禁令。這是美國首次起訴涉嫌違反制裁的中國公司。
美國司法部週二指控,馬曉紅等四名中國公民和丹東鴻祥涉嫌躲避美國制裁、幫助朝鮮發展核武器和彈道導彈。
聯邦大陪審團指控他們四項重罪:違反「國際緊急經濟權力法」;共謀違反IEEPA和欺詐美國罪;共謀違反和規避「大規模殺傷性武器擴散者的制裁條例」的限制規定;以及共謀洗錢。
2016年,美國財政部對丹東鴻祥、馬曉紅、周建舒等宣佈實施制裁,凍結了丹東鴻祥及其幌子公司的25個中資銀行帳戶。
美國司法部同時提出刑事起訴。
丹東鴻祥2000年成立,核心業務是與朝鮮邊境貿易。
2009年8月11日之前,丹東鴻祥與朝鮮光州銀行公司有合作關係。
當時,美國財政部將朝鮮光州銀行納入制裁名單
2016年,美國向中方通報對馬曉紅等人的起訴書。
2018年,中共國務院稱,馬曉紅等人面臨「經濟犯罪」調查。
新唐人記者 畢心慈、陳海月 綜合報導
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